办事指南

毛里求斯确保对Neerav Modi采取监管行动

点击量:   时间:2017-04-10 01:05:19

新德里(商务台)贷款人在公共部门的旁遮普国家银行(PNB)天,卢比12600亿卢比的许多国家正在蔓延后的欺诈钻石商无声莫迪毛里求斯对所有与此相关的诈骗公司肯定自己必要的管制行动的新闻这将展示Neerav Modi在毛里求斯的商业活动以及Modi在那里的投资情况毛里求斯金融服务委员会(FSC)在一份声明中表示,该机构已经认识到Neerav Modi和Mehul Choksi对PNB诈骗的消息根据声明,FSC目前正在验证即将发布的信息除此之外,他还与毛里​​求斯银行(BOM),毛里求斯税务局(MRA)和金融情报部门密切关注此事值得注意的是,FSC是毛里求斯非银行金融公司(NBFCs)和毛里求斯国际业务的监管机构 FSC表示,将对任何涉及任何人,公司或被许可人进入该机构管辖范围的欺诈,非法和有害活动的人采取严厉行动这些活动毛里求斯远远能够更好地跟踪信用图像和折扣“话虽这么说,印度银行的一些外国银行分行已经借出Nirav莫迪卢比MEHUL十万卢比公司Choksi的 Elsielti已经禁止销售包括Nirav莫迪,MEHUL Choksi,和许多其他销售国家公司法法庭禁令的60余台(NCLT)的资产其他一些公司,根据省公司事务,包括Nirav莫迪,MEHUL Choksi,它继续旁遮普国家银行的一些官员和物业出售和公司的亲戚的禁令其中包括Gitanjali James,Zilla India,Nakshatra Brands和Firestar Diamond等公司,以及包括Solar Exports和Stellar Diamond在内的合作公司,所有64个单位都被命名发布者: