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Misa Bharti指责丈夫和CA负责公司的活动

点击量:   时间:2017-07-01 01:01:05

新德里(PTI) RJD负责人Lalu Prasad的女儿Misa Bharti表示,丈夫和已故的CA负责公司面临Money Laundreig调查的活动然而,执法局(ED)表示,Misa和她的丈夫Shailesh Kumar都通过面具公司将1.2亿卢比的资金冲洗掉在本案中,教育署已于12月根据“防止洗钱法”(PMLA)向两人提交了一份指控书德里特别法庭对指控表进行了认识,并向这对夫妇发出传票两人都必须在周一出庭这件事与Misa Bharti及其丈夫在德里的农场购买有关它是在2008 - 09年以他的公司Michel Packers和Printers Private Limited的名义从120万卢比的洗钱中购买的在本案中,ED曾质疑Misa在此期间,他曾表示,丈夫公司和已故已故的Sandeep Sharma先生的日常工作正在审视财务问题 Shailesh Kumar在给ED的声明中也表示,他正在考虑指导公司经理和其他员工财务事宜由CA解决在其收费表中,教育署表示,Misa和Kumar以及其他被告Rajesh Kumar Agarwal通过面具公司抢劫了1.2亿卢比的资金这些面具公司属于所谓的哈瓦拉商人Jain兄弟和Santosh Kumar Shah发布者: